Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 к. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700302420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705035012
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00085-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936; http://www.mosenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.12.2022.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 29.12.2022 №126.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 9 месяцев 2022 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить отчет об итогах работы Общества и выполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы в его составе, за 9 месяцев 2022 года (Приложение 1.1 и 1.2 к настоящему решению).
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить отчет управляющей организации, осуществляющей закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «Мосэнерго» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго», за период с 16.07.2022 по 15.10.2022 (Приложение 3).
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении Страховщика и Программы страховой защиты Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Утвердить Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ») Страховщиком ПАО «Мосэнерго» для заключения договоров страхования в период с 01.01.2023 по 31.12.2025.
2. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Мосэнерго» на 2023 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении Плана работы управления внутреннего аудита ПАО «Мосэнерго».
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить План работы управления внутреннего аудита ПАО «Мосэнерго» на 2023 год в соответствии с Приложением 6 к настоящему решению.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
Об определении закупочной политики в Обществе:
7.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок (План закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2023 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (Плана закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2023 года в соответствии с Приложением 7.1. к настоящему решению.
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:
О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго».
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Дополнить Реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго» объектами, указанными в Приложении 9 к настоящему решению.
3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора - директор по правовым вопросам (Доверенность)
А.А. Ефимова
3.2. Дата 30.12.2022г.